[全国理财诈骗名单]【警方:全国224家P2P理财平台被立案侦查(附详细名单)】

[全国理财诈骗名单]【警方:全国224家P2P理财平台被立案侦查(附详细名单)】

原标题:【警方:全国224家P2P理财平台被立案侦查(附详细名单)】

浙江经侦预警服务平台

20小时前 · 浙江省经济犯罪侦防协会官方账号

涉嫌非法集资的P2P平台

成为今年公安部关注的重点

这里有一份名单

网贷天眼整理了224家

被警方立案侦查的平台数据

其中

43家P2P被警方定性为

集资诈骗

171家P2P被警方定性为

还有10家还未被彻底定性

据公安部披露信息显示,2018年至今年第一季度,全国非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起,涉案金额4100余亿元。其中,自去年6月以来,各地公安机关依法查办涉嫌非法集资犯罪P2P网贷平台400余个。

还有众多客户已经上了征信黑名单,如果你经常从网贷平台借款,那么你可以在威信搜全清宝查下自己的信用。

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因为你不知道眼前的美好景象

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投资人如何防范非法集资

1需要了解必要的金融知识

2警惕高收益

3确认标的的真实性

投资人在投资时不仅仅只是

关心平台利率和平台资本

4谨记切不可借钱投资

全国224家P2P平台被立案侦查(附详细名单)

来源:审判实务综合整理网贷天眼、经侦在线

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[全国理财诈骗名单]这43个诈骗组织名单请收好!

什么是民族资产解冻类诈骗?

所谓“民族资产解冻类”诈骗,发端于上世纪八十年代初,不法分子以有“民族资产”需要解冻,参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名,开始实施此类诈骗活动。早期,多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗,被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。

但近年来,随着互联网信息技术的飞速发展,借助高效便捷的现代通信和金融工具,此类诈骗活动加速向网络发展,而且犯罪花样不断翻新、犯罪手段不断升级,具有诱惑能力强、蔓延速度快的特点,严重侵害群众财产权益。

商丘警方破获特大民族资产解冻诈骗案 涉案资金3.67亿

“伪造国家机关任命书、承诺三个月返回本钱、虚构国网项目、全国设立4100余处课堂……”5月6日,记者获悉,永城市公安局近日成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案,截至目前,抓获骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

“学员”上课

据悉,今年3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。民警在现场提取5000余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,并在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。

根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。

商丘市公安局随即成立“3·12”专案组,抽调法制、经侦以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施统一抓捕。

经查,刘某起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业,虚构所谓的“国网项目”,声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财;虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000~3万元不等的费用参与投资。

同时,与黑龙江省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。

尤其是该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗,造成极其恶劣的政治和社会影响。

警方提醒:

我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,凡是涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目全都是诈骗行为,应立即向公安机关报案。

按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或组建相关微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的,均涉嫌违法犯罪。

广大群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”,增强识别能力与防范意识。投资要选择正规渠道,面对可疑并承诺巨额回报的所谓投资理财项目,大家要高度警惕,谨防上当受骗。

附:公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织如下:

1.全国民族资产解冻委员会

2.中华民族扶贫基金会

3.中华民族基金会

4.中华民族爱心基金会

5.梅花协会

6.中华民族第九路军项目

7.中国梦想启航基金会

8.国际民族资产最高解冻委员会

9.民生福利基金会

10.专项扶贫民生福利基金会

11.中华博爱大系统

12.中国人际网项目

13.精准扶贫项目

14.民族改革大业项目

15.国家物联网项目

16.共产主义社区项目

17.共产主义一卡通项目

18.孙中山扶贫基金会

19.福民慈善基金会

20.爱德李氏基金会

21.如意园基金会

22.陕西华夏帮扶项目

23.慈善富民总部

24.精准慈善项目

25.江龙慈善联盟

26.解冻民族资产众筹基金

27.亚投行招聘理事会项目

28.三民城项目

29.皇族资产项目

30.巨龙国际项目

31.预备役项目

32.海涛扶贫养老平台

33.红十房源基金会

34.北斗共享联盟

35.九九归一项目

36.物联网数字货币项目

37.人间情人间爱项目

38.Y总部综合项目

39.绿叶大生活项目

40.安信民生项目

41.青龙腾飞基金会

42.五洲联合政府

43.黄氏基金会

这份名单请收好!

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来源:人民日报客户端、大河网

编辑:牛 昊

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